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Nuevos Delitos y Nuevas Penas contra las Empresas y Empresarios

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Updated: Noviembre 13, 2016

Martes 6 de diciembre de 2016

Horario: 8.00 a.m. 11.00 a.m. | Espiñeira Pacheco & Asociados (PriceWaterhouseCooper).

 

 

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Temática
  • Impacto del marco regulatorio internacional en temas de corrupción, soborno y registro de transacciones irregulares para las empresas que hacen negocios en Venezuela ó sus asociadas

Ponente – Lic. Roberto Sánchez – Socio de Asesoría en Riesgo en PwC (Espiñeira Pacheco & Asociados)

  • Nuevos delitos de corrupción y procedimientos penales contra empresarios. Prevención y gestión de la crisis

Ponente – Abogado Fernando M. Fernández – Abogado especializado en Derecho Penal Económico, Consultor en Riesgo Penal y Cumplimiento Normativo (Criminal Compliance). Derecho Penal de la empresa y los negocios. Compliance en Derechos Humanos (CDH) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Ponentes

Foto Roberto Sanchez

Roberto Sánchez

Es Licenciado en Computación egresado de la Universidad Nueva Esparta, en Caracas. Participó en 1998 en los cursos de formación del equipo de Penetration Testing, y durante el año 2001 realizó un intercambio profesional con la oficina de Londres, incorporándose en el equipo de dicha práctica. Atendió el programa avanzado de gerencia (PAG) en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)  y la maestría en Gerencia de Empresas de la Universidad Metropolitana en el 2002.

Tiene más de 20 años de experticia en el mercado de la tecnología de información.  Actualmente lidera el área de especialización de Tecnología y Seguridad de Información e Investigaciones y Cumplimiento (TSI/AFI). Tiene vasta experiencia como asesor en tecnología de información y seguridad de la información en empresas del sector financiero, manufacturero y de servicios,  en proyectos de fortalecimiento del ambiente de diversas plataformas tecnológicas (sistemas operativos, manejadores de bases de datos, componentes de red, portales Web, servicios de mensajería, redes privadas virtuales, entre otros).

Ha liderado diversos proyectos de nuestro servicio de outsourcing en auditoría de tecnología de la información y sistemas. Ha participado como orador en eventos nacionales e internacionales sobre el tema.

Foto Fernando Fernandez

Fernando Fernández

Áreas de practica

Derecho Penal Económico en Cumplimiento Normativo (Criminal Compliance). Derecho Penal de la empresa y los negocios. Compliance en Derechos Humanos (CDH) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

El Abogado Fernández enfoca su ejercicio profesional en el área penal económica. Se especializa en asesoría, investigaciones y auditoría de empresas en cumplimiento normativo (Criminal Compliance) de los deberes de cuidado de implicaciones penales por delitos económicos, especialmente de los sujetos obligados en materia de prevención y control del lavado de activos (antilegitimación de capitales),  antifinanciamiento del terrorismo, delitos de corrupción, delincuencia organizada, secuestros y extorsiones, delitos informáticos, cambiarios, bancarios, económicos, piratería marcaria, telecomunicaciones, contra el consumidor, medicamentos, difamación, etc. También  en lo relativo a  muertes y discapacidades por accidentes laborales (LOPCYMAT), delitos ambientales, sustancias peligrosas, riesgos socionaturales y tecnológicos, desvío de sustancias controladas, sustancias psicotrópicas, tráfico de drogas y consumo en la empresa. Ética de los negocios, Derechos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial.

Forma de Pago

Efectuar depósito o transferencia bancaria en el Banco Mercantil, Cuenta Corriente N° 0105-0694 87 1694 019179, a nombre de la Cámara Venezolano Británica de Comercio, RIF: J-00098437-9. Se agradece notificar por escrito el N° de voucher ó comprobante de depósito ó transferencia. Contactos: Nilyan Primera – infobrit@britcham.com.ve | eventosbritcham@gmail.com; Gloria Díaz – gerenciaeventos@britcham.com.ve. tlf: (0212) 267.3112 / 3896 / 3996); Fax: (0212) 263.0362

Nota Importante

• La Cámara se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los contenidos del programa por razones ajenas a su voluntad.

• Los costos pudieran sufrir modificaciones, favor consultar y verificar la tarifa publicada previo al pago.

• Las cancelaciones de participación o asistencia solo proceden con 72 horas de antelación a la actividad. De no notificarlo deberá realizar el pago del 100% de la cuota fijada por participante, asista o no al evento. Aceptamos sin embargo, el envío de sustitutos, previa notificación por escrito

Inversión

Miembros de la Cámara: Bs. 37.634

No Miembros: Bs. 45.161

Carta de Compromiso (Sólo para miembros solventes de la cámara, previa solicitud): Bs. 58.710

Incluye: IVA, Refrigerio, Certificado de asistencia Digital y Ponencias en Digital.

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