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El Fraude, un delito sin rostro

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Updated: Febrero 2, 2015

OBJETIVO

Aportar a los participantes herramientas preventivas para minimizar la ocurrencia del delito de Fraude en sus empresas.

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Facilitador:

Eric J. Flores Machado curso estudios en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el área de Relaciones Industriales obteniendo la Licenciatura en dicha materia. Igualmente detenta Maestrías en Police Science Administration, Option Industrial Security de la Northern Arizona University (NAU) de USA y en Seguridad y Defensa Nacional del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional (IAEDEN) de Venezuela igualmente posee la certificación internacional de CPP (Certified Protection Professional) de la American Society for Industrial Security (ASIS) certificado este obtenido en Mayo 2012.

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CONTENIDO

Aspecto Legal – Código Penal
– Concepto de estafa o fraude
– Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
– Ley contra Delitos Informáticos
– Ley de Instituciones Sector Bancario
– Ley de la Actividad Aseguradora

El adversario
– Triángulo Tetraedro del Delito
– Fraude Bienes Muebles/Inmuebles
– Fraude Documental
– Fraude Bancario
– Fraude Electrónico
– Modalidades
– Bancos, cajeros automáticos
– Internet, redes sociales
– Fraudes Internacionales

 

Lugar y Fecha

LUGAR Y HORA

Martes 03 de marzo de 2015

8:00 am – 11:00 am

Hotel Eurobuilding
Salón Costa Dorada

INVERSIÓN

MIEMBROS DE LA CVBC
Bs. 2.000 + IVA

NO MIEMBROS DE LA CVBC
Bs. 2.400 + IVA

(Costo incluye: refrigerios, certificado y material de apoyo)