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Crimen Económico: Una amenaza global para las organizaciones

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Updated: Agosto 9, 2016

 

Martes 20 de septiembre de 2016
Hotel Eurobuilding, Salón Diamante
Registro: 7.30 am Foro: 8.00 am – 12.00 pm

CE Op1


Contenido

•  Los delitos económicos son una tenaz amenaza.

¿Qué oportunidades hay disponibles para contrarrestar proactivamente los delitos económicos?

•  Los controles deben ser arraigados en la cultura organizacional.

¿Cuáles son los riesgos de su organización? ¿Identifica Usted activamente las áreas vulnerables?

•  Las amenazas cibernéticas aumentan y la preparación de los negocios no les sigue el paso

¿Cuán realista es su plan de respuesta ante los ciberataques?

•  Desconexión entre lo establecido por la dirección de la empresa y la realidad en los niveles inferiores.

¿ Su estrategia de negocios se encuentra alineada y liderada por sus valores organizacionales?

•  La prevención de la legitimación de capitales continúa creando confusión. ¿Cuál sería el resultado de su organización ante una inspección de los entes reguladores?

•  Recomendaciones para mitigar y resolver los riesgos y crisis por casos penales de la empresa y su Gerencia

 

Facilitadores

Foto Roberto Sanchez

Socio de la Línea de Servicio de Consultoría Gerencial en PwC (Espiñeira Pacheco & Asociados) 

Es Licenciado en Computación egresado de la Universidad Nueva Esparta, en Caracas. Participó en 1998 en los cursos de formación del equipo de Penetration Testing, y durante el año 2001 realizó un intercambio profesional con la oficina de Londres, incorporándose en el equipo de dicha práctica. Atendió el programa avanzado de gerencia (PAG) en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)  y la maestría en Gerencia de Empresas de la Universidad Metropolitana en el 2002.

Tiene más de 20 años de experticia en el mercado de la tecnología de información.  Actualmente lidera el área de especialización de Tecnología y Seguridad de Información e Investigaciones y Cumplimiento (TSI/AFI). Tiene vasta experiencia como asesor en tecnología de información y seguridad de la información en empresas del sector financiero, manufacturero y de servicios,  en proyectos de fortalecimiento del ambiente de diversas plataformas tecnológicas (sistemas operativos, manejadores de bases de datos, componentes de red, portales Web, servicios de mensajería, redes privadas virtuales, entre otros).

Ha liderado diversos proyectos de nuestro servicio de outsourcing en auditoría de tecnología de la información y sistemas. Ha participado como orador en eventos nacionales e internacionales sobre el tema.

Foto Fernando Fernandez

Abogado

Areas de Práctica

Derecho Penal Económico en Cumplimiento Normativo (Criminal Compliance). Derecho Penal de la empresa y los negocios. Compliance en Derechos Humanos (CDH) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

El Abogado Fernández enfoca su ejercicio profesional en el área penal económica. Se especializa en asesoría, investigaciones y auditoría de empresas en cumplimiento normativo (Criminal Compliance) de los deberes de cuidado de implicaciones penales por delitos económicos, especialmente de los sujetos obligados en materia de prevención y control del lavado de activos (antilegitimación de capitales),  antifinanciamiento del terrorismo, delitos de corrupción, delincuencia organizada, secuestros y extorsiones, delitos informáticos, cambiarios, bancarios, económicos, piratería marcaria, telecomunicaciones, contra el consumidor, medicamentos, difamación, etc. También  en lo relativo a  muertes y discapacidades por accidentes laborales (LOPCYMAT), delitos ambientales, sustancias peligrosas, riesgos socionaturales y tecnológicos, desvío de sustancias controladas, sustancias psicotrópicas, tráfico de drogas y consumo en la empresa. Ética de los negocios, Derechos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial.


Forma de Pago

Efectuar depósito o transferencia bancaria en el Banco Mercantil, Cuenta Corriente N° 0105-0694 87 1694 019179, a nombre de la Cámara Venezolano Británica de Comercio, RIF: J-00098437-9. Se agradece notificar por escrito el N° de voucher ó comprobante de depósito ó transferencia. Contactos: Laura Gorozabel – infobrit@britcham.com.ve | eventosbritcham@gmail.com; Gloria Díaz – gerenciaeventos@britcham.com.ve. tlf: (0212) 267.3112 / 3896 / 3996); Fax: (0212) 263.0362

 

Inversión

Miembros de la Cámara: Bs. 12.310 + IVA

No Miembros: Bs. 14.775 + IVA

Carta de Compromiso (Sólo para miembros, plazo de pago 30 días): Bs. 22.160 + IVA

Incluye: Refrigerio, Certificado Digital y Material de apoyo.

Nota Importante

• La Cámara se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los contenidos del programa por razones ajenas a su voluntad.

• Los costos pudieran sufrir modificaciones, favor consultar y verificar la tarifa publicada previo al pago.

• Las cancelaciones de participación o asistencia solo proceden con 72 horas de antelación a la actividad. De no notificarlo deberá realizar el pago del 100% de la cuota fijada por participante, asista o no al evento. Aceptamos sin embargo, el envío de sustitutos, previa notificación por escrito

 

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